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在线网上娱乐平台·农发行沾化区支行多措并举 促反洗钱工作常态化
2020-01-11 15:26:08 来源:河沙信息门户网  作者:
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在线网上娱乐平台·农发行沾化区支行多措并举 促反洗钱工作常态化

在线网上娱乐平台,大众网·海报新闻沾化11月1日讯(记者 郭九涛 吴雪颂 通讯员 张国华)近年来,中国农业发展银行滨州市沾化区支行认真落实反洗钱工作,加强反洗钱内控制度建设,积极参加反洗钱知识的学习,通过专业、系统的培训,加深员工对反洗钱工作的认知,增强员工的反洗钱意识,促进了农发行沾化区支行反洗钱工作的常态化。

在业务办理中,农发行沾化区支行按照《结算账户管理办法》《反洗钱法》等相关要求,严格审查客户提交的证明文件及资料的完整性、真实性,从源头上把控洗钱风险。同时该行定期组织员工针对反洗钱工作中的案例进行研究讨论,并结合实际工作情况,吸取案例中好的工作做法,反思自身在日常工作中也容易忽视的问题及漏洞,查缺补漏,做到警钟长鸣。

同时,农发行沾化区支行在为客户办理贴现、银行承兑汇票承兑、委托收款、日常电汇、支票等业务时,每笔业务都严格按照有关规定在资料审核无误的情况下进行业务处理,并加强了对客户身份识别登记制度的落实,特别是对一次性服务的客户及现金兑换、大额现金存入和支取的客户认真实行客户识别,防患于未然,从源头上杜绝公款私存、私款公存现象。

为强化宣传工作,农发行沾化区支行将反洗钱宣传资料摆放在营业前台,供客户及公众方便取阅,及时获得反洗钱知识;利用led显示屏不间断播放反洗钱宣传用语,浓厚宣传氛围;同时该行利用地处繁华街道的优势,定期组织人员上街宣传,通过向社会公众发放宣传资料,使广大群众广泛知晓并了解反洗钱的知识,提高反洗钱意识。

据了解,洗钱作为一种犯罪,不仅影响了金融业的健康发展,而且还会对国家安全、经济建设和社会稳定产生严重的破坏。金融部门作为国家重要的反洗钱机构,在反洗钱工作中承担着重要责任。

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